证券代码：300014          证券简称：亿纬锂能              公告编号：2025-158 债券代码：123254          转债简称：亿纬转债                 惠州亿纬锂能股份有限公司     公司及董事会举座成员保证信息袒露的骨子真确、准确、竣工，莫得极端纪录、  误导性述说或要紧遗漏。    相称辅导： 票上市指引日）    一、对于“亿纬转债”转股价钱救助的干系规定    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢跃惠州亿纬锂能 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2024〕1910 号）欢跃注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日 向不特定对象刊行可退换公司债券 50,000,000 张（债券简称“亿纬转债”，债券代码 “123254” ）。左证《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）及中国证监会对于可退换公司债券 （以下简称“可转债”）刊行的关联规定，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送 现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的救助（保留少量点后两位，终末一位 四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）    其中：P0 为救助前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救助后转股价。    当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱救助，并在 适合中国证监会规定条目的信息袒露媒体上袒露转股价钱救助的公告，并于公告中载 明转股价钱救助日、救助目的及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱救助日为本次刊行 的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，且在退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股申 请按公司救助后的转股价钱实践。    当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股生息权 益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转 债捏有东说念主权益的原则救助转股价钱。关联转股价钱救助骨子及操作目的将依据那时国 家关联法律律例及证券监管部门的干系规定来制订。    二、转股价钱历次救助情况    公司于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度推动大会审议通过《对于 2024 年度利润 分配预案及 2025 年中期分成打算的议案》，并于 2025 年 5 月 12 日袒露了《2024 年 年度权益分配实施公告》（公告编号：2025-065）。公司 2024 年年度利润分配决策如 下：以公司那时总股本 2,045,721,497 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 6,872,366 股后的股本 2,038,849,131 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 5.00 元 （含税）。左证《召募诠释书》及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规定， 纠合 2024 年度权益分配实施情况，“亿纬转债”的转股价钱由蓝本的 51.39 元/股救助 为 50.89 元/股。    公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五十六次会议，在 2024 年度推动大 会授权规模内审议通过《对于 2025 年中期分成决策的议案》，并于 2025 年 9 月 9 日披                     （公告编号：2025-113）。公司 2025 年半年度 露了《2025 年半年度权益分配实施公告》 利润分配决策如下：以公司那时总股本 2,045,721,497 股扣除公司回购专用证券账户上 的股份 6,872,366 股后的股本 2,038,849,131 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款股 利东说念主民币 2.45 元（含税）。左证《召募诠释书》及中国证监会对于可退换公司债券发 行的关联规定，纠合 2025 年半年度权益分配实施情况，“亿纬转债”的转股价钱由原 来的 50.89 元/股救助为 50.65 元/股。    公司于 2025 年 11 月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于第六 期罢休性股票激发指标第一个包摄期包摄条目建树的议案》，并于 2025 年 11 月 26 日 袒露了《对于第六期罢休性股票激发指标第一个包摄期包摄效果暨股份上市辅导性公        （公告编号：2025-154），包摄股份（定向增发）东说念主数臆度 504 东说念主，股 告（定向增发）》 票数目为 27,610,709 股，授予价钱为 22.02 元/股。左证《召募诠释书》及中国证监会 对于可退换公司债券刊行的关联规定，纠合第六期罢休性股票包摄增发股份情况，                                    “亿 纬转债”的转股价钱由蓝本的 50.65 元/股救助为 50.27 元/股。    三、本次“亿纬转债”转股价钱救助情况 三期罢休性股票激发指标第三个包摄期包摄条目建树的议案》，公司第三期罢休性股票 激发指标第三个包摄期包摄条目建树。在本次包摄罢休性股票认购资金交纳、股份登 记的进程中，部分激发对象因个东说念主原因放手部分罢休性股票的包摄，公司为适合包摄 经验的 299 名激发对象办理包摄罢休性股票臆度 755,937 股，授予价钱为 74.44 元/股。 公司总股本将相应增多 755,937 股，比拟包摄前总股本新增比例为 0.04%。公司将按有 关规定办理上述罢休性股票登记手续，上市指引日定为 2025 年 12 月 2 日，本次新增 股份登记完成后，公司总股本由 2,045,746,394 股增多至 2,046,502,331 股（因公司可转 债处于转股期，上述包摄前总股本指公司 2025 年 11 月 24 日收市后的总股本，本次归 属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司最终办理效果为 准）。具体骨子详见公司同日在创业板信息袒露网站巨潮资讯网袒露的《对于第三期限 制性股票激发指标第三个包摄期包摄效果暨股份上市辅导性公告》（公告编号：    左证《召募诠释书》及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联规定，                                   “亿纬转 债”的转股价钱由蓝本的 50.27 元/股救助为 50.28 元/股，    具体规画进程如下：P1=（P0+A×k）÷（1+k）＝（50.27+74.44×0.04%）（                                                  / 1+0.04%） = 50.28 元/股（左证《召募诠释书》规定，规画效果保留少量点后两位，终末一位四舍 五入）。    其中：救助前转股价 P0 为 50.27 元/股，增发新股价 A 为 74.44 元/股，增发新股 率 k 为 0.04%。    救助后的转股价钱自 2025 年 12 月 2 日（本次包摄的第三期罢休性股票上市指引 日）起收效。本次“亿纬转债”转股价钱救助无需暂停转股。    特此公告。                                   惠州亿纬锂能股份有限公司董事会